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人民银行西安分行召开法人金融机构落实“3号令”推进座谈会
发布时间:2017-04-17     编辑:风险管理部 张帼     文章来源:   分享到:

    2017年4月14日上午,人行西安分行召开法人金融机构“3号令”推进座谈会,我企业领导及相关人员参加会议,主要内容有三项:彭化非副行长重要讲话;部分金融机构的经验交流;反洗钱处王元元处长讲话。

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    彭行长围绕人行“3号令”的推进强调了三个工作重心:一是金融风险防范意识必须加强,今后的金融监管力度、处罚力度会不断加大;二是强调了“3号令”的重要意义,要求对现有的实践工作总结,建立监测洗钱分析的数据模型体系、类型指标分析、风险评估、黑名单嵌套系统等事项;三是法人监管机构要全面负责落实“3号令”,人行反洗钱业务处室负责监管走访、现场督导工作。

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部分金融机构进行了经验交流,从提高全员反洗钱思想意识,打造反洗钱工作团队,反洗钱制度修订及补充制定、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》落实及应对情况、洗钱系统建设情况等提出了有力的工作举措及相关建议。

王处长对此项工作进行了几方面的要求:一是工作的认识到位问题,专职人员到位问题,设备、App系统到位问题;二是业务风险、可疑参数、制定模型的思路建议;三是反洗钱平台交流、防范系统性风险、内部工作支援等相关情况建议和意见;四是后期工作定期汇报机制、新旧制度转换及衔接安排、洗钱传导意识、沟通机制方面建议及意见;五是思想重视问题是重中之重,“3号令”的落实问题要把工作做到位,管理与监管寓于工作之中,后续工作不到位,法人机构自我担责。

此次会议内容明确,任务紧迫,落实路径分明,对“3号令”工作的推进具有重大的引导意义。



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