党群工作
纪检监察
  • 远离洗钱犯罪宣传系列之四2018-09-21

    远离洗钱犯罪宣传系列之四——反洗钱的发展历程(国际)      反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里 ...

  • 远离洗钱犯罪宣传系列之三2018-09-20

    远离洗钱犯罪宣传系列之三——反洗钱的范围与监督管理一、反洗钱的范围      《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。在我国反洗 ...

  • 远离洗钱犯罪宣传系列之二2018-09-19

    远离洗钱犯罪宣传系列之二——反洗钱的概念和意义一、 反洗钱的概念        反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活 ...

  • 远离洗钱犯罪宣传系列之一2018-09-18

    远离洗钱犯罪宣传系列之一——反洗钱义务      作为现代社会资金融通的主渠道,金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此,实施预防洗钱的行为必须以金融机构为核心主体,通过金融 ...

  • 防范非法集资系列宣传2018-07-16

    非法集资的几种表现形式 ...

  • 防范非法集资系列宣传2018-07-13

    拒绝高利利诱  远离非法集资陷阱 ...

  • 非法集资系列宣传2018-07-12

    警惕高利诱惑、远离非法集资 ...

  • 防范非法集资宣传系列之八2018-06-22

        ※案件概况庄海芬未经批准,在浙江省温州市洞头区组织民间经济互助会(以下简称“抬会”)共计19个,通过会脚之间口口相传的方式宣传,以高息为诱饵吸引不特定公众参与,以 ...

  • 防范非法集资宣传系列之七2018-06-20

    售后包租、约定回购、分割销售节点房产份额方式类案列※案件详情             2009年8月,陈某向上海飞雕投资有限企业( ...

请选择页码
1
2
3